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四川中投宏鼎实业有限公司诈骗黑幕骗子法人李天平

四川中投宏鼎实业有限公司是超级巨骗

行骗人徐建强,自称是公司副总,年夜家记住这个名字。

列位网友:

四川中投宏鼎实业有限公司是超级巨骗

地址:成均金牛万达广场C座23楼

一、骗子公司基础讯息:四川中投宏鼎实业有限公法律定代表人:李天平

二, 四川中投宏鼎实业有限公司诈骗的一整套流程:

1.告白:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打告白,就等你上钩。

2.吹法螺:其时咱们的电话打过去,对方热情得异常,表示各行各业都可融资,有典质物可做债权典质融资,无典质物也得以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又无用度,让咱们宁神。

骗子们忽悠说,因为不熟知名目情况,所以融资名目方的法定代表人要带着营业执照、税务挂号证、公司条例等公司基础资料及典质物资料如房产证、地皮证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

咱们公司老总愉快得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的胜利案例,胜利案例的资料有借贷协议、放款凭证等,这全部皆是复印件,后证实都系造假。然后跟咱们谈名目的优缺点,谈来谈去,便是咱们这个名目吻合融资要求,利率有浮动的微博,额度有上调的可能。

3.愚弄考察费:这时骗子说咱们这里要借钱的名目不少,为了显示诚意,名目方要签署《约请函》,便是约请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,要是名目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那咱们就不做了,要钱的地方多的是,有的名目给考察费,咱们还不收,名目太差危险太年夜,连个机票钱均不肯意出完全无诚意,何况这个钱考察胜利,会抵利息,考察不胜利扣除机票钱会一切退给你们。无法子,咱们企业融资心切,只有交钱签考察约请协议。

4.装模作样的考察

3、4天后,骗子们奉告咱们明天到名目地来考察,请款待。第二天,他们来2、3小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后拍照。随即到名目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,假装要深化考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得咱们危急得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天区别时骗子们肯定名目不错,融资胜利的可能性对照年夜。临别时就提要求,几小我这么费力,回去还要梳理资料,写陈诉请示材料,制作PPT,看能否每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好谢绝,就这样让骗子如愿。

5.公关

2、3天后,资金方打来电话,说这个名目董事对照看好,各部门也进行了初步沟通,要求名目方及董事到成均开借贷两边的见面会及贷审会,时间已经认定不容变动。咱们老板喜不自禁,快马加鞭前往成均。贷审会开得有模有样,先是名目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财政、法务、投资、风控、董事代表等纷繁提出尖锐问题,由名目方声明。最终进行表决,多半举手赞成,少数举手抵制。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个名目董事也是异常看好,但有暇疵,有的部门有抵制意见,异常正常,是对资金平安及董事负责。如今要把抵制者的嘴堵上,咱们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚间把股东长及董事接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把办理筹划完善,法子总比困难多。没法子,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致同意了,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。

6.骗吃骗喝及嫖娼

资金方股东长、董事及各部门上司人骗吃骗喝定在晚间,还美其名曰要预定股东长及董事,吃饭的地方是他们的点,山珍海味年夜吃年夜喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个票据做定了,董事们还假模假样要求掌握好危险。酒定饭饱以后,一群人要去夜总会唱歌庆祝庆祝,咱们虽感没有奈,也只有硬着头皮接收。唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。歌唱到一半,妈咪过而言老总们要把小姐带走开房,一人3000元,咱们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没法子,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。

7.恶毒的一招——利息共管

第二天,骗子们奉告到公司签署《借款典质协议》,协议是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。协议签毕,又一招驾到——利息共管或者违约金之类的。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,还是考验企业的的筹资能力。为了公正起见,由名目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,名目方掌管折子、卡、暗码,资金方只起监督作用,资金方也拿不走钱。先把三个月利息或者违约金打到共管账户,名目方想到协议也签了,折子、卡、暗码也在本身手上,便宁神地将利息打到共管账户。