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中润银通(北京)投资有限公司是一家诈骗公司

  平台曝光平台名称:中润银通平台网址:曝光原因:诈骗公司中润银通(北京)投资有限公司屡次换马甲的诈骗公司中润银通(北京)投资有限公司的一整套流程:

 

  1.告白:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打告白,或通过QQ和某些金融平台,获取你的有关讯息和你关系,就等你上钩。

 

  2.吹法螺:其时咱们的电话打过去,对方热情得异常,表示各行各业都可融资,有典质物可做债权典质融资,无典质物也得以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又无用度,让咱们宁神。

 

  骗子们忽悠说,因为不熟知名目情况,先要求你把名目资料先发过去,他们要先审计一下(其实便是装模作样的走个过程提高真实度),然后要求融资名目方的法定代表人要带着营业执照、税务挂号证、公司条例等公司基础资料及典质物资料如房产证、地皮证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。

 

  咱们公司老总愉快得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,一般前sheizhuo.cn期和你关系的均是公司业务人员,不应 和你详细谈名目,说是安置了公司专门负责名目的老总和你谈,骗子让投资部的人来跟你口若悬河地谈骗子公司的胜利案例,胜利案例的资料有借贷协议、放款凭证等,这全部皆是复印件,后证实都系造假。然后跟咱们谈名目的优缺点,谈来谈去,便是咱们这个名目吻合融资要求,利率有浮动的微博,额度有上调的可能。

 

  3.愚弄考察费:这时骗子说咱们这里要借钱的名目不少,为了显示诚意,名目方要签署《约请函》或是《意向合作条约》,便是约请骗子过去考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,要是名目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那咱们就不做了,要钱的地方多的是,有的名目给考察费,咱们还不收,名目太差危险太年夜,连个机票钱均不肯意出完全无诚意,何况这个钱考察胜利,会转为利息,考察不胜利扣除机票钱会一切退给你们(因为如今市场不景气和咱们年夜力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不应 要求你交用度,会叫你买往返机票和款待),无法子,咱们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,签考察约请函和意向合作条约协议。

 

  4.装模作样的考察:2、3天后,骗子们奉告咱们明天到名目地来考察,请款待。第二天,他们来2—4小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后拍照。随即到名目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,假装要深化考察的模样。然后到公司找财政、主管座谈,偶尔提点尖锐的问题,弄得咱们危急得不得了。剩下的时间是吃饭,要是感觉客户好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找****。住宿要住好宾馆。第二天区别时骗子们肯定名目不错,融资胜利的可能性对照年夜。临别时就提要求,几小我这么费力,回去还要梳理资料,写陈诉请示材料,制作PPT,看能否每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又欠好谢绝,就这样让骗子如愿,为的是一步一步让你深陷圈套之中。

 

  5.增资扩股:要是骗子公司考察人员回来以后,通过和名目方的沟通熟知到名目方屡次受骗和他们套路差不离,他们又会换套路了,无固定财富典质,用股权做质押,可是他们要求必须是实缴注册认缴的不可,这时候骗子人员会通知你他们出资帮你实缴注资,然后以投资款项的名义借给你,可是所变成的注资用度由你担当,(用度是根据你的注册金额而定一般在百分之3-8之间,要是注册5000万用度将是20万左右),这时候你会愉快的不得了,对方愿意出资帮你实缴注册那笃定是有资金实力的,其实所谓的实缴注资便是骗子公司找的人摆个账,出具张验资申报钱就转走了,而岂论融资胜利与否你的用度也就花进去了,后面的套路也就如出一辙。

 

  6.公关:

 

  、2、3天后,资金方打来电话,说这个名目股东会对照看好,各部门也进行了初步沟通,要求名目方及董事到公司开借贷两边的见面会及贷审会,时间已经认定不容变动。咱们老板喜不自禁,快马加鞭前往公司。贷审会开得有模有样,先是名目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财政、法务、投资、风控、董事代表等纷繁提出尖锐问题,由名目方声明。最终进行表决,多半举手赞成,少数举手抵制。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个名目董事也是异常看好,但有暇疵,有的部门有抵制意见,异常正常,是对资金平安及董事负责。如今要把抵制者的嘴堵上,咱们问怎么堵?