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曝光|湖南纬德年夜宗商品交易中心利用网络骗取网络

我叫吴双虎,我的电话18311354195。我在湖南纬德及其会员单位受愚损失5万5千元

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湖南纬德216一个共同的手法便是:利用QQ群、微信等当代交际平台、软件,通过极具诱惑的宣扬,进行违规开户、代客理财、喊反单等形式,以犯罪强占他人家当为最后目的将咱们的劳动所得占为己有,将投资者引入他们吞钱的黑洞。诱惑拉拢客户,频繁发他人虚假红利截图,让托儿们饰演红利者进行诱骗。所谓的燃料烃、金银现货交易,外面上是正常的现货交易,实为诈骗活动,即会员单位利用平台进行多空交易和恶意反向做单拿取提成(手续费和头寸)为目的,搞的是虚假交易,让客户单向选择买涨或者买跌,居心指导我反向买单,间接进行对赌。

据我从网上相关资料熟知湖南纬德及其会员单位不具备经营的有关资质。此中,纬德年夜宗交易中心经营领域为:矿产品及原料、石化产品(不含风险化学品)等年夜宗商品的现货交易;为年夜宗商品供给现货交易平台;网络讯息办事;市场管理办事;仓储办事(不含风险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务有关的询问办事。(上述经营领域弗成以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁绝的经营手段开展经营活动,触及依法须经答应的名目,经有关部门答应后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、沥青、燃料烃产品在营业领域基本就无,属于严重的违规经营。

湖南纬德216会员其交易模式涉嫌犯罪期货经营。业务员宣称的交易模式为低保险金交易、高倍杠杆、T+0交易;各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或委托现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现红利,得以陆续进行买空、卖空交易;他们供给的行情软件中,只有价格行情在更改,而且在同一价位没有论挂若干手单均得以瞬间成交,纬德及各会员单位现实上是做市商。他们的交易无实物的委托,也无现货中才有的物流、运送和仓储行为。既是协议买卖关联,却无货币物流交换或办事形式,只有平台片面的自制电子软件掌握。而且履行的是没有期限延长交割或基本无交割。现货实为期货,其公司无期货经营权。以上都为显著的期货交易特征。这已经严重违反国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁绝的经营手段开展经营活动,触及依法须经答应的名目,经有关部门答应后方可开展经营活动。

湖南纬德216其资金第三方托管涉嫌欺诈。他们在宣扬施行时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但现实上客户的钱均是直接打到湖南纬德银行账号上。已有难友通过电话询问,他们的银行账号基本不是托管账号,而现实上只是一种“银商银权”(它是一种新型微型自助银行办事产品,通过电子渠道,实现年夜宗商品交易市场交易保险金、货款结算账户与其在市场开立的小我、组织投资者银行结算账户之间资金划转的金融办事)。相当于说,银商银权业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,岂论有无进行买卖操作,资金就已经直接进入了纬德年夜宗商品交易中心的帐户。

湖南纬德216会员单位交易手段为集中交易,存在犯罪经营行为。依据《国务院办公厅关于清算整理各种交易处所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定、《国务院关于清算整理各种交易处所切实防御金融危险的决定》(国发[2011]38号)、以及《证监会进步革新委工业和讯息化部商务部工商总局银监会关于禁绝以电子商务名义开展标准化合约交易活动的奉告》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货看管组织答应设立从事期货交易的交易处所外,任何单位一律弗成以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易手段进行标准化合约交易。擅自从事期货业务,或者机构变相期货交易活动的,遵照《期货交易管理章程》第七十八条“任何单位或者小我犯罪设立或者变相设立期货交易所、期货公司及其他期货经营组织,者擅自从事期货业务,或者机构变相期货交易活动的,予以取缔,充公不法所得,并处不法所得1倍以上5倍以下的罚金。