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际遇“假行长”美的集团10亿元理财资金遭“骗局”

(原题目:美的集团10亿元理财资金遭骗局)yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

中金社2017年6月29日短信,一份假造了图章的银行兜底函,撕开了为美的集团(000333)理财试图度身创造的“骗局”。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

美的集团旗下的合肥美的电冰箱有限公司(下称“合肥美的”),理财资金疑似际遇“骗局”的案件,正在安徽省高院受理。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

网易「清流」就业室独家博得的一份《民事诉状》,具体讲述了合肥美的在购物理家当品时被“骗走”7亿元的具体过程:美的的7亿元理财资金,由“农业银行成均武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最后流向3家借款公司。直到放款后2个多月,美的方面最后发明,没有论是银行出具的兜底函,也是资金流向的3家公司授信资料,都为假造。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

除此之外,网易「清流」就业室亦从多个核心信源处知道,与上述7亿元理财资金际遇“骗局”简直同一时间,美的集团另有3亿元理财资金际遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

市值靠近2800亿元的美的集团(000333.SZ),为什么会被“萝卜章”骗走巨额理财资金。一个借来的银行副行长办公室,一个冒名顶替的假 “行长”,一纸假造了图章的银行兜底函,是谁设下了这个骗局?yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

际遇“假行长”yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

事情还要回溯到去年3月初。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

根据合肥美的在《民事诉状》中的说法,美的金融中心安徽分部的上司人李某,向其年夜学同学泄露“美的理财业务最重年夜的要求是要有银行兜底”。获知这一讯息后几天,这位年夜学同学辗转通过一位证券公司的投资经理,向李某介绍了一个7亿元的理财名目。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

网易「清流」就业室控制的上述理家当品协议显示,7亿元的理财名目,名为“财通财富-创赢1号单一客户专项资管试图”,产品推介银行为农业银行成均武侯支行,财富管理人为上海财通财富管理有限公司(以下简称“上海财通”),财富托管人是兴业银行股份有限公司上海分行(以下简称“兴业银行上海分行”),项偏向的公司是农行成均武侯支行的3个“授信客户”。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

不过,这份理家当品协议在“阐明与允诺”一栏显示,除了上海财通自己以外,该产品还搭建了另一层通道渤海信托贷款名目单一信托试图;即理家当品资金流向的本色,是穿越上海财通、渤海信托两层通道,最后贷款给项偏向的公司。yKE财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

该资管专项试图限期为2年,预期年化收益为6.7%。资管试图协议中规定:“本财富管理试图项下,财富管理人仅作为通道功能的主体,财富管理人没有需对资管试图投资标的进行本色审查。财富托付人已对财富管理试图投资标的的资金用途、交易对手、保证举动等的资信及其他配景状态进行了足够的尽职考查,若呈现托付财富没有法收回本息或遭受损失等情形的,财富托付人自行担当危险……”