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美的集团理财资金际遇骗局 被农行萝卜章骗走7亿元

(原题目:美的10亿骗案:真银行办公室内假行长笑谈中盖章)iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

中金社2017年6月30日短信,去年3月,一场精心安置的骗局,愚弄了美的集团(000333)10亿元资金。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

今年6月29日,美的集团通过微信公众号郑重回复“际遇10亿元理财骗局”的传闻称,公司部属合肥美的冰箱公司(合肥美的)在2016年3月购物10亿元理财信托产品,2016年5月通过内控日常核查发明有在诈骗危险并第一时间报案。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

美的称,目前该案件查询访问进展顺利,主要涉案人员正在或已抓捕归案,公司已收回有些托付理财资金,有些财富正进一步追缴中,预计全体损失可控。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

这揭开了骗局的一层面纱。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

据澎湃新闻熟知,美的集团旗下的合肥美的电冰箱有限公司(下称“合肥美的”)于2016年购物了10亿元理财信托产品,但该有些资金疑似际遇“骗局”,此中有7亿元的涉案银行为“农业银行成均武侯支行”,另有3亿元的涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

目前,上述案件正在开庭审理中,不排除两案合并的可能。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

而这场骗局的关键,发生在去年3月,成均的一家银行内。在这家银行的一间副行长办公室内,这场骗局的关键人物悉数上台,行骗的资料集中盖上假章,而骗子们在这里取得了受骗人的关键信任票。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

圈套:年夜学同学介绍的7亿元理财名目iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

6月29日早间,一篇题为“美的集团理财资金际遇骗局,被农行 萝卜章 骗走7亿元”的报道在网络上疯传。简单一点说便是,2016年3月,美的购物的的7亿元理财资金,由“农业银行成均武侯支行”出具兜底函,借道资管试图和信托产品,最后流向3家借款公司。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

当天晚上,美的集团有关人士称,案件尚未查询访问闭幕,为了不影响案件侦破,尚没有法 做更具体的解释。这位人士还强调,第一时间报案,公安机关及时采取了举动。公司权益获得了最年夜的维和,损失金额有限。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

澎湃新闻熟知到的讯息显示,这场骗案的两名焦点人物,据称是年夜学同学。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

据澎湃新闻控制的材料显示,2016年3月初,美的集团金融中心安徽分部上司人李某向其年夜学同学聂某介绍公司投资理财业务的详细要求,此中最重年夜的便是要有银行的兜底;3月中旬,聂某根据要求向李某引荐了上海中信建投证券投资经理王某手头的一个7亿元成均理财名目,而该名目有农业银行的保证。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

这个7亿元的理财名目,资限期两年,预期年化收益为6.7%。美的通过认购单一资管试图投资,进而托付信托公司向农行成均武侯支行的3个“授信客户”发放托付贷款,农业银行成均武侯支行向投资人美的出具保本保收益的《允诺函》。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

业内人士认为,这个交易布局看似繁琐,其实是一单已谋划好的交易布局给到交易的各个主体,相当于说,骗局的交易布局或在此之前就已经搭建好了。iXP财经_理财_黄金_外汇_股票_基金_263财经门户网

但从澎湃新闻记者看到的材料上看,这个为美的量身定制的骗局,李某彷佛并未发明纰漏,名目中的三个企业均是成均武侯支行授信客户,且有该支行的兜底保证,吻合美的投资要求。