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妙资金融涉嫌犯罪集资

2017年9月11日短信,有网友爆料称妙资金融疑似跑路,已有杭州经侦参与考查,导致平台没有法正常运营,并附上疑似被经侦考查妙资金融办公地带的相片。有妙资投资人在交流群里颁发短信称,秒资现实掌握人被扣留在调派所,据称是由于警方发明平台有犯罪集资可疑,触及到违规操作。

目前,妙资金融官网已经没有法正常掀开,“关于咱们”、“关系咱们”,以及“妙资公告”页面都已没有法会见。

值得注意的是,在今年5月18日,杭州市西湖区互联网金融危险专项治理就业小组将8家企业被列入查看名单,此中位于杭州西湖区翠苑街道的妙资金融资产管理中心(杭州)有限公司(妙资金融)被列入重点治理企业名单。

妙资金融的简历看似光鲜,其团队2007年成立,并宣称本身是已经运营了9年的“网贷老兵”,网站公然资料显示,妙资金融曾陆续8年担负中国中小企业副会长单位,同步也是工信部中国中小企业公共示范办事平台、浙江省省级科技金融办事中心、浙江省互联网金融同盟理事和杭州互联网金融协会会员。

现实上可能并非如此,此中有诸多不实之处。妙资金融附属于妙资金融资产管理中心(杭州)有限公司。查询工商讯息发明,妙资金融资产管理中心(杭州)有限公司成立于2014年1月15日,注册资本2亿元,实缴资本8000万,法人为卢臣光。公司成立于今仅3年有余,并非妙资金融官网所说的“9年历史”。

根据天眼查显示,妙资金融疑似现实掌握人为项启军。妙资金融资产管理中心(杭州)有限公司的独一董事为妙资资产管理(浙江)有限公司。继续向上追溯,妙资资产管理(浙江)有限公司有两个董事,区别是上海慧点投资管理有限公司(持股95%),泰世讯息技术(舟山)有限公司(持股5%)。

此中年夜董事上海慧点投资管理有限公司由项启军100%控股,泰世讯息技术(舟山)有限公司董事还是两个天然人陈嘉乐和朱刘聪。

迩来多个企yinxiaoshuo.com业借款金额过年夜且触及拆标、拆限期等各类违规行为。

借款企业:某中小企业办事(台州)有限公司

从2017年2月1日起发标“限惠盈M705”,不停到“限惠盈M847”,共发标142期,每期募集资金100 万,总募集金额达到1.42亿。

借款企业:台州****投资有限公司

从2017年7月30日起发标“限惠盈M1383”,不停到出事前一天发的“招玉帛M1334”,共发标121期,每期募集资金 100 万,总募集金额达到1.21亿。

首先,在层层马赛克的掩盖下,什么样的企业才有如此高的授信额度,得以在平台上募集如此多的资金,此中是否有弗成告人的内幕;其次,平台的待收总共才9亿,一个企业的借款就有1亿多,一旦呈现坏账,对平台的杀伤力是巨年夜的;最终,去年8月看管部门就规定了借款人的最高借款金额,可平台于今仍在顶风作案。

另外,平台触及拆标、拆限期的违规行为。例如,台州****投资有限公司1亿元的借款金额被拆标成上百个100万标,限期也被拆成了30天和48天。